Filippos Kambouris është mes tetë personave të arrestuar në Greqi. Autoritetet hetojnë një skemë të dyshuar mashtrimi ndaj fondit të sigurimeve EFKA.
Kreu i partisë LAOS, Filippos Kambouris, është arrestuar në Greqi gjatë një operacioni për krimin financiar.
Ai është një nga tetë personat e ndaluar nga autoritetet greke. Hetimi lidhet me një skemë të dyshuar mashtrimi ndaj fondit të sigurimeve shoqërore EFKA.
Sipas informacioneve të publikuara deri tani, dëmi i dyshuar arrin në rreth 1.5 milionë euro. Shuma lidhet me detyrime të papaguara ndaj sigurimeve shoqërore dhe autoriteteve fiskale.
Kreu i LAOS arrestohet në Atikë
Operacioni u zhvillua në rajonin e Atikës. Në mesin e të arrestuarve ndodhet edhe bashkëshortja e Kambouris.
Gjithashtu, policia ka arrestuar kontabilistë dhe biznesmenë. Autoritetet po hetojnë rolin e secilit prej tyre.
Sipas hetuesve, grupi i dyshuar mund të ketë qenë aktiv që nga viti 2021. Dyshimi kryesor lidhet me krijimin dhe menaxhimin e disa kompanive.
Si dyshohet se funksiononte skema
Sipas të dhënave të bëra publike, kompanitë krijoheshin duke përdorur persona të tjerë si drejtues ose përfaqësues formalë.
Më pas, ato krijonin detyrime ndaj fondit të sigurimeve shoqërore. Kontributet e detyrueshme nuk paguheshin.
Ndërkohë, borxhet vazhdonin të rriteshin. Kur detyrimet bëheshin të mëdha, kompanitë mbylleshin.
Në këtë mënyrë, sipas dyshimeve të hetuesve, detyrimet mbeteshin të papaguara. Autoritetet po kontrollojnë nëse kjo mënyrë veprimi është përdorur në mënyrë të përsëritur.
Hetimi përfshin edhe evazion fiskal
Rasti nuk lidhet vetëm me kontributet e sigurimeve.
Hetuesit po shqyrtojnë gjithashtu dyshime për evazion fiskal. Dokumentet financiare të kompanive janë pjesë e hetimit.
Për këtë arsye, autoritetet po analizojnë transaksionet, aktivitetin e kompanive dhe marrëdhëniet mes personave të përfshirë.
Megjithatë, përgjegjësia e secilit person duhet të përcaktohet veçmas. Arrestimi nuk përbën provë përfundimtare të fajësisë.
Kush është Filippos Kambouris
Filippos Kambouris është prezantues televiziv dhe drejtues i partisë LAOS.
Partia është e pozicionuar në krahun e djathtë të politikës greke. Për këtë arsye, arrestimi i drejtuesit të saj ka marrë edhe vëmendje politike.
Megjithatë, hetimi i autoriteteve lidhet me veprimtarinë financiare të personave dhe kompanive të dyshuara.
Çështja penale do të përcaktojë nëse akuzat ndaj Kambouris dhe personave të tjerë mbështeten nga prova të mjaftueshme.
Tetë persona nën hetim
Operacioni i policisë greke përfshiu tetë persona.
Mes tyre janë Kambouris, bashkëshortja e tij, kontabilistë dhe biznesmenë. Autoritetet po përcaktojnë rolin që secili dyshohet se ka pasur.
Ndërkohë, hetimi mund të zgjerohet nëse kontrollet nxjerrin të dhëna të reja.
Autoritetet pritet të japin më shumë informacion gjatë zhvillimit të procedurave ligjore.
Çfarë pritet më tej
Rasti tashmë ndodhet në duart e drejtësisë greke.
Prokurorët duhet të përcaktojnë përgjegjësinë individuale të të arrestuarve. Gjithashtu, duhet të dokumentohet mënyra se si janë krijuar detyrimet ndaj EFKA-s.
Nëse dyshimet konfirmohen nga provat, personat përgjegjës mund të përballen me akuza të mëtejshme.
Deri atëherë, Kambouris dhe personat e tjerë të arrestuar konsiderohen të pafajshëm sipas parimit të prezumimit të pafajësisë.
Hetimi mbetet në zhvillim.
Detaje
- Burimi: Kathimerini, EFKA, Policia Greke
- Përpunoj: Diplomacia Sot